银行等为自然人客户办理人民币单笔_以上或者外币等值_以上现金存取业务，应当识别客户身份。（ ）

试卷相关题目

• 1( )是我国首部系统规范反恐怖主义工作的综合性法律。

  A.《反恐怖主义法》

  B.《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》

  C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

  D.《反洗钱法》

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• 2对于金融机构的反洗钱监管工作，由人民银行和（ ）共同负责。

  A.国务院有关部门

  B.商务部

  C.金融监督管理机构

  D.银行业协会

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• 3根据《反洗钱法》规定，（ ）作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

  A.财政部

  B.商务部

  C.银保监局

  D.人民银行

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• 4 2012年，新的四十项建议确立了（ ）为本的基本原则。

  A.风险

  B.效用

  C.利润

  D.主权

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• 5反洗钱工作已经涵盖了（ ）、恐怖融资和扩散融资三方面内容。

  A.违规行为

  B.行政犯罪

  C.司法处置

  D.刑事犯罪

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• 6银行业金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）指定的机构。

  A.财政部

  B.银行业协会

  C.人民银行

  D.国务院银行业监督管理机构

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• 7银行等金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

  A.1

  B.3

  C.5

  D.7

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• 8按照审计主体分类，审计分为国家审计、（ ）、内部审计三类。

  A.银行审计

  B.社会审计

  C.群众审计

  D.外部审计

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• 9国务院银行业监督管理机构一直将（）条线作为业务管理条线、风险合规条线后的 第三道防线。

  A.审计监督

  B.国家监督

  C.社会监督

  D.内部监督

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• 10( )有权根据有效性评估结果对商业银行内部审计工作提出监管意见，要求其限期整改并提交整改报告。

  A.证监会

  B.银行业协会

  C.人民银行

  D.银行业监督管理机构

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