( )是我国首部系统规范反恐怖主义工作的综合性法律。

试卷相关题目

• 1对于金融机构的反洗钱监管工作，由人民银行和（ ）共同负责。

  A.国务院有关部门

  B.商务部

  C.金融监督管理机构

  D.银行业协会

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• 2根据《反洗钱法》规定，（ ）作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

  A.财政部

  B.商务部

  C.银保监局

  D.人民银行

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• 3 2012年，新的四十项建议确立了（ ）为本的基本原则。

  A.风险

  B.效用

  C.利润

  D.主权

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• 4反洗钱工作已经涵盖了（ ）、恐怖融资和扩散融资三方面内容。

  A.违规行为

  B.行政犯罪

  C.司法处置

  D.刑事犯罪

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• 5合规文化的核心是（ ）。

  A.法律意识

  B.道德意识

  C.价值取向

  D.制度传达

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• 6银行等为自然人客户办理人民币单笔_以上或者外币等值_以上现金存取业务，应当识别客户身份。（ ）

  A.5万元； 5万美元

  B.5万元；1万美元

  C.1万元；1万美元

  D.1万元； 5000美元

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• 7银行业金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）指定的机构。

  A.财政部

  B.银行业协会

  C.人民银行

  D.国务院银行业监督管理机构

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• 8银行等金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

  A.1

  B.3

  C.5

  D.7

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• 9按照审计主体分类，审计分为国家审计、（ ）、内部审计三类。

  A.银行审计

  B.社会审计

  C.群众审计

  D.外部审计

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• 10国务院银行业监督管理机构一直将（）条线作为业务管理条线、风险合规条线后的 第三道防线。

  A.审计监督

  B.国家监督

  C.社会监督

  D.内部监督

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