大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。（ ）

试卷相关题目

• 1对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3 年。（）

  A.正确

  B.错误

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• 2受益所有权的提出，目的在于确认金融业务中所涉及财产的真实所有权，或者说是支配权。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 3金融监督管理机构是预防洗钱的第一道防线。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 4当前，洗钱活动比较简单，规模较小，危害性仅限于部分国家和地区，反洗钱主要是各国单独行动。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 5监管规则的出台要充分征求银行的意见，与此同时，银行要争取话语权，提出自己的意见和需求。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 6内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。（）

  A.正确

  B.错误

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• 7审计分为国家审计、民间审计和事务所审计三类。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 8商业银行内部审计工作应独立于业务经营。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 9银行可以委托外部审计机构同时为其提供咨询和审计服务。（ ）

  A.正确

  B.错误

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