当前，洗钱活动比较简单，规模较小，危害性仅限于部分国家和地区，反洗钱主要是各国单独行动。（ ）

试卷相关题目

• 1监管规则的出台要充分征求银行的意见，与此同时，银行要争取话语权，提出自己的意见和需求。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 2商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解 决。（）

  A.正确

  B.错误

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• 3银行业金融机构应建立与本机构业务量相匹配的从业人员管理信息系统。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 4银行业金融机构应建立覆盖全面、授权明晰、相互制衡的从业人员行为管理体系。（ )

  A.正确

  B.错误

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• 5髙级管理层、业务部门应当对内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重 大损失承担管理责任。（）

  A.正确

  B.错误

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• 6金融监督管理机构是预防洗钱的第一道防线。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 7受益所有权的提出，目的在于确认金融业务中所涉及财产的真实所有权，或者说是支配权。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 8对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3 年。（）

  A.正确

  B.错误

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• 9大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 10内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。（）

  A.正确

  B.错误

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