银行考试2021-01-11
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反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒()，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为
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申请基金托管资格的商业银行应当具有健全的清算、交割业务制度，清算、交割系统应当保证系统内证券交易结算资金在()小时内汇划到账
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告
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贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的提款条件，并按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制，监督贷款资金按( )使用
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根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币，有假币实物的，应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理，并予以半额赔付
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金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外
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