银行业监督管理是为了

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  贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告
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• 4反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段

  A.检查准备

  B.检查实施

  C.检查报告

  D.检查处理

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• 5贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的提款条件，并按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控

  A.经营需求

  B.单位财务规定

  C.约定用途

  D.行政许可

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• 6根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币，有假币实物的，应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理
  根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币，有假币实物的，应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理，并予以半额赔付
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• 7在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有

  A.会议记录

  B.出差记录

  C.交易记录

  D.谈话记录

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• 8托管人应当履行下列职责

  A.安全保管企业年金基金财产

  B.以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户

  C.对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立

  D.根据受托人指令，向投资管理人分配企业年金基金财产

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• 9金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个
  金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外
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• 10在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作由检查项目立项人完成(

  A.立项

  B.组建检查组

  C.项目收工

  D.项目复工

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