依据《个人贷款管理暂行办法》规定，下列哪几项属于贷款违规行为

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• 1反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒()，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而

  A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪

  B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

  C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪

  D.金融诈骗罪

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• 2客户洗钱风险评估及等级分类调整期限各是多长时间

  A.一类和二类为半年

  B.三类为一年

  C.四类为三年

  D.五类为五年

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• 3申请基金托管资格的商业银行应当具有健全的清算、交割业务制度，清算、交割系统应当保证系统内证券交易结算资

  A、1

  B、2

  C、3

  D、4

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• 4根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务..

  A.应尽

  B.反洗钱

  C.法定

  D.常规

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• 5根据我国《合同法》的规定，无效的合同或者被撤销的合同

  A.自始没有法律约束力

  B.自被发现无效时没有法律约束力

  C.被撤销时没有法律约束力

  D.发出要约时没有法律约束力

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• 6营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时

  营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送

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• 7新系统银行承兑汇票兑付，系统将自动进行票款收集，收集的顺序依次为

  A.保证金户、对公活期账户、资金不足产生垫款支付

  B.对公活期账户、保证金户、资金不足产生垫款支付

  C.银承解付账户、保证金户、资金不足产生垫款支付

  D.银承解付帐户、保证金户、对公活期账户

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• 8与客户接触时，可避免吃闭门羹的尴尬，也有助于提高拜访效率

  A.事先预约

  B.事先准备

  C.直接上门

  D.陌生拜访

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• 9地役权合同一般包括以下哪些条款

  A.利用目的和方法

  B.有关批文

  C.利用期限

  D.费用及其支付方式

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• 10在干扰他人或不合理占用银行资源的应急预案中，表述正确的是

  A、遇有客户干扰他人或不合理占用银行资源，网点负责人应及时劝导客户停止不合理行为，维护正常营业秩序。

  B、如劝导无效，严重影响网点正常秩序的或执意不停止无理行为的，应联系公安机关强行带离营业网点，维持营业秩序，保护人员财产安全。

  C、报上级服务突发事件应急处理办公室负责协调处理。

  D、立即启动安防措施，将现金、凭证、账簿转移到安全地方

  E、经上级行服务突发事件应急处理领导小组研究后，做好客户和媒体的公告工作

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