根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务..

您可能感兴趣的试题

• 1根据我国《合同法》的规定，无效的合同或者被撤销的合同

  A.自始没有法律约束力

  B.自被发现无效时没有法律约束力

  C.被撤销时没有法律约束力

  D.发出要约时没有法律约束力

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时

  营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3新系统银行承兑汇票兑付，系统将自动进行票款收集，收集的顺序依次为

  A.保证金户、对公活期账户、资金不足产生垫款支付

  B.对公活期账户、保证金户、资金不足产生垫款支付

  C.银承解付账户、保证金户、资金不足产生垫款支付

  D.银承解付帐户、保证金户、对公活期账户

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4与客户接触时，可避免吃闭门羹的尴尬，也有助于提高拜访效率

  A.事先预约

  B.事先准备

  C.直接上门

  D.陌生拜访

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5地役权合同一般包括以下哪些条款

  A.利用目的和方法

  B.有关批文

  C.利用期限

  D.费用及其支付方式

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6在干扰他人或不合理占用银行资源的应急预案中，表述正确的是

  A、遇有客户干扰他人或不合理占用银行资源，网点负责人应及时劝导客户停止不合理行为，维护正常营业秩序。

  B、如劝导无效，严重影响网点正常秩序的或执意不停止无理行为的，应联系公安机关强行带离营业网点，维持营业秩序，保护人员财产安全。

  C、报上级服务突发事件应急处理办公室负责协调处理。

  D、立即启动安防措施，将现金、凭证、账簿转移到安全地方

  E、经上级行服务突发事件应急处理领导小组研究后，做好客户和媒体的公告工作

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7银行业监督管理是为了

  A.促进银行业的合法、稳健运行

  B.维护公众对银行业的信心

  C.杜绝银行业发生案件

  D.提高银行业经营效益

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现
  贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通类型有人员沟通和

  A.组织沟通

  B.口头沟通

  C.书面沟通

  D.网络沟通

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通类型有人员沟通和

  A.组织沟通

  B.口头沟通

  C.书面沟通

  D.网络沟通

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做