在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有

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• 1托管人应当履行下列职责

  A.安全保管企业年金基金财产

  B.以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户

  C.对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立

  D.根据受托人指令，向投资管理人分配企业年金基金财产

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• 2金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个
  金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外
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• 3在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作由检查项目立项人完成(

  A.立项

  B.组建检查组

  C.项目收工

  D.项目复工

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• 4小额贷款逾期应计收罚息，逾期罚息采取（ ）的计息方式

  A.按月计息

  B.按日计息

  C.本金按日计息、利息按月计息

  D.本金按月计息、利息按日计息

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• 5第五套人民币1999年版100元、50元纸币上的横、竖双号码应是

  A.不同的

  B.相同的

  C.可以不同的

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• 6客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告

  A.工商银行总行

  B.工商银行北京分行金融街支行

  C.工商银行上海分行陆家嘴支行

  D.工商银行上海分行

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• 7国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外
  国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外
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• 8参考答案：(×)主管柜员负责
  参考答案：(×)主管柜员负责
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• 9综合柜员负责营业用现金的调入、上缴及内部现金的调剂
  综合柜员负责营业用现金的调入、上缴及内部现金的调剂
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• 10冻结原因为错账冻结、欠款冻结只能选择

  A.不收不付 B.指定金额冻结 C.只收不付 D. 全额冻结

  
  

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