银行从业法律基础—刑事法律制度

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• 31下列行为中，（ ）不属于持有、使用假币罪的范畴。

  A.使用假币购买商品

  B.将假币存入银行或者兑换其他货币

  C.使用假币参与赌博

  D.以假币作为资信证明

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• 32行为人购买假币后使用的，以（ ）从重处罚。

  A.购买假币罪

  B.使用假币罪

  C.购买、使用假币罪

  D.持有假币罪

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• 33下列关于犯罪的预备、未遂和中止，说法错误的是（ ）。

  A.盗窃分子练习偷盗技巧是犯罪预备

  B.犯罪预备行为不具有社会危害性

  C.已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂

  D.在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止

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• 34贷款诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体（ ）。

  A.是否涉及巨额资金

  B.是否涉及众多被害人

  C.是否只能由个人实施

  D.犯罪对象是否是金融机构

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• 35银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，既可能构成贷款诈骗罪的共犯，也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯，关键区 别在于（ ）。

  A.主观方面是否是故意

  B.是否采用虚构事实、隐瞒真相的方法

  C.银行是否被骗

  D.所侵犯的客体是否是贷款

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• 36金融机构的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇的，应以何种罪论处？（ ）

  A.逃汇罪

  B.诈骗罪

  C.扰乱金融秩序罪

  D.签订、履行合同失职被骗罪

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• 37下列不属于背信运用受托财产罪中所指的受托财产的是（ ）。

  A.信托业务中的信托财产

  B.委托理财业务中的客户资产

  C.非公开发售募集的客户资金

  D.证券投资业务中的客户交易资金

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• 38若要追究挪用单位资金人员的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到（ ）元以上。

  A.5000

  B.10000

  C.20000

  D.30000

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• 39职务侵占罪的犯罪主体为特殊主体，包括（ ）。

  A.非国有的公司，企业的非国家工作人员

  B.国家机关的工作人员

  C.非国有的公司、企业或者其他单位的国家工作人员

  D.国有企业的国家工作人员

  E.其他单位的非国家工作人员

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• 40违规出具金融票证罪的票证具体包括（ ）。

  A.保函

  B.信用证

  C.存单

  D.票据

  E.资信证明

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