试卷相关题目
- 1个人业务通存通兑业务包含种类( )。[1分]
A. 现金通存业务
B. 现金通兑业务
C. 转账业务
D. 账户信息查询
开始考试点击查看答案 - 2商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件( )[1分]
A.在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织
B.与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
C.提供与其直接前手之间的增值税发票
D.提供与其直接前手之间的商品发运单据复印件
开始考试点击查看答案 - 3为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体为( )。[1分]
A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施
C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准
D.临时冻结以48小时为限
开始考试点击查看答案 - 4金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。[1分]
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
开始考试点击查看答案 - 5金融机构在反洗钱调查中的义务包括( )。[1分]
A.配合调查、如实提供信息的义务
B.提供必要经费的义务
C.不得拒绝的义务
D.不得阻碍的义务
开始考试点击查看答案 - 6我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别( )[1分]
A. 转账限额不同
B. 二代盾自带证书,一代盾需柜面下载
C. 一代盾自带证书,二代盾需柜面下载
D. 无区别
开始考试点击查看答案 - 7银行汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人( )[1分]
A.有权代背书人行使被委托的汇票权利
B.无权代背书人行使被委托的汇票权利
C.不得再以背书转让汇票权利
D.可以背书转让汇票权利
开始考试点击查看答案 - 8我国反洗钱工作的重要意义( )。[1分]
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
开始考试点击查看答案 - 9客户身份识别的含义包括( )。[1分]
A. 了解客户的资金来源和用途
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户本人的真实身份
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
开始考试点击查看答案 - 10个人和企业账户网点限额分别为( )[1分]
A.个人单笔500万,日累计1000万
B.个人单笔1000万,日累计2000万
C.企业单笔1500万,日累计5000万
D.企业单笔5000万,日累计10000万
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高中教育高考语文(重庆卷)2013年普通高等学校招生全国统一考试
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