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个人业务通存通兑业务包含种类(  )。[1分]

发布时间:2024-07-13

A. 现金通存业务

B. 现金通兑业务

C. 转账业务

D. 账户信息查询

试卷相关题目

  • 1商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件(  )[1分]

    A.在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

    B.与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

    C.提供与其直接前手之间的增值税发票

    D.提供与其直接前手之间的商品发运单据复印件

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  • 2为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体为(  )。[1分]

    A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存

    B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施

    C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准

    D.临时冻结以48小时为限

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  • 3金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易(  )。[1分]

    A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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  • 4金融机构在反洗钱调查中的义务包括(  )。[1分]

    A.配合调查、如实提供信息的义务

    B.提供必要经费的义务

    C.不得拒绝的义务

    D.不得阻碍的义务

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  • 5有价单证统一由总行(含)以上机构负责销毁,不得越权提前销毁。销毁应由(  )共同派人监销。[1分]

    A.稽核审计

    B.客户业务部

    C.会计部门

    D.安全保卫

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  • 6客户身份证件联网核查无照片提供辅助证件包括(  )[1分]

    A.驾驶证

    B.医保卡

    C.带照片的户籍证明

    D.会员卡

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  • 7我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别(  )[1分]

    A. 转账限额不同

    B. 二代盾自带证书,一代盾需柜面下载

    C. 一代盾自带证书,二代盾需柜面下载

    D. 无区别

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  • 8银行汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人(  )[1分]

    A.有权代背书人行使被委托的汇票权利

    B.无权代背书人行使被委托的汇票权利

    C.不得再以背书转让汇票权利

    D.可以背书转让汇票权利

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  • 9我国反洗钱工作的重要意义(  )。[1分]

    A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

    B.是严厉打击经济犯罪的需要

    C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要

    D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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  • 10客户身份识别的含义包括(  )。[1分]

    A. 了解客户的资金来源和用途

    B. 了解客户的交易目的和交易性质

    C. 了解客户本人的真实身份

    D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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