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我国反洗钱工作的重要意义(  )。[1分]

发布时间:2024-07-13

A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B.是严厉打击经济犯罪的需要

C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

试卷相关题目

  • 1银行汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人(  )[1分]

    A.有权代背书人行使被委托的汇票权利

    B.无权代背书人行使被委托的汇票权利

    C.不得再以背书转让汇票权利

    D.可以背书转让汇票权利

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  • 2我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别(  )[1分]

    A. 转账限额不同

    B. 二代盾自带证书,一代盾需柜面下载

    C. 一代盾自带证书,二代盾需柜面下载

    D. 无区别

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  • 3客户身份证件联网核查无照片提供辅助证件包括(  )[1分]

    A.驾驶证

    B.医保卡

    C.带照片的户籍证明

    D.会员卡

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  • 4个人业务通存通兑业务包含种类(  )。[1分]

    A. 现金通存业务

    B. 现金通兑业务

    C. 转账业务

    D. 账户信息查询

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  • 5商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件(  )[1分]

    A.在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

    B.与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

    C.提供与其直接前手之间的增值税发票

    D.提供与其直接前手之间的商品发运单据复印件

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  • 6客户身份识别的含义包括(  )。[1分]

    A. 了解客户的资金来源和用途

    B. 了解客户的交易目的和交易性质

    C. 了解客户本人的真实身份

    D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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  • 7个人和企业账户网点限额分别为(  )[1分]

    A.个人单笔500万,日累计1000万

    B.个人单笔1000万,日累计2000万

    C.企业单笔1500万,日累计5000万

    D.企业单笔5000万,日累计10000万

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  • 8现金管理系统分支机构岗位设置(  )[1分]

    A.业务管理岗即主管岗

    B.业务操作岗

    C.业务复核岗

    D.业务审批岗

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  • 9会计法主要规定了以下几种责任形式(  )[1分]

    A.民事责任

    B.刑事责任

    C.行政责任

    D.经济责任

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  • 10其他单位账户包括(  )。[1分]

    A.单位定期存款账户

    B.单位通知存款账户

    C.单位协定存款账户

    D.单位协议存款账户

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