下述非自然人客户哪些可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（    ）

试卷相关题目

• 1对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施：（    ）

  A.建立业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

  B.进一步深入了解客户财产和资金来源

  C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

  D.拒绝开户

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• 2会计档案保管期限分为（    ）

  A.永久

  B.10年

  C.15年

  D.30年

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• 3什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账户？（    ）

  A.设立临时机构

  B.异地临时经营活动

  C.注册验资

  D.借款需要

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• 4可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是：（    ）。

  A.行政机关

  B.司法机关

  C.武警部队

  D.个体工商户

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• 5有权查询单位或个人存款的机关（    ）

  A.人民法院

  B.监察机关

  C.税务机关

  D.审计机关

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• 6柜面可通过（    ）等要素查询客户已办理产品的相关信息,并支持打印。

  A.驾驶证

  B.证件号码

  C.账号

  D.密码

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• 7我国《票据法》所指的票据，是指（    ）。

  A.支票

  B.本票

  C.汇票

  D.存折

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• 8各种会计档案的保管期限，根据其特点，分为（    ）两类

  A.长期

  B.短期

  C.定期

  D.永久

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• 9按承兑人不同,汇票可分为（    ）。

  A.商业承兑汇票;

  B.商业汇票

  C.银行汇票

  D.银行承兑汇票

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• 10办理冻结有以下方式（    ）

  A.不收不付

  B.只收不付

  C.不付不收

  D.部分冻结

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