对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施：（    ）

试卷相关题目

• 1会计档案保管期限分为（    ）

  A.永久

  B.10年

  C.15年

  D.30年

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• 2什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账户？（    ）

  A.设立临时机构

  B.异地临时经营活动

  C.注册验资

  D.借款需要

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• 3可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是：（    ）。

  A.行政机关

  B.司法机关

  C.武警部队

  D.个体工商户

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• 4有权查询单位或个人存款的机关（    ）

  A.人民法院

  B.监察机关

  C.税务机关

  D.审计机关

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• 5仪态是指人在行为中的姿势和风度，包括（    ）以及身体展示的各种动作。仪态是内在素质的真实表露，是一种“无声的语言”。

  A.站姿

  B.坐姿

  C.走姿

  D.表情

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• 6下述非自然人客户哪些可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（    ）

  A.国家权力机关

  B.个体工商户

  C.个人独资企业

  D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

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• 7柜面可通过（    ）等要素查询客户已办理产品的相关信息,并支持打印。

  A.驾驶证

  B.证件号码

  C.账号

  D.密码

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• 8我国《票据法》所指的票据，是指（    ）。

  A.支票

  B.本票

  C.汇票

  D.存折

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• 9各种会计档案的保管期限，根据其特点，分为（    ）两类

  A.长期

  B.短期

  C.定期

  D.永久

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• 10按承兑人不同,汇票可分为（    ）。

  A.商业承兑汇票;

  B.商业汇票

  C.银行汇票

  D.银行承兑汇票

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