有权查询单位或个人存款的机关（    ）

试卷相关题目

• 1仪态是指人在行为中的姿势和风度，包括（    ）以及身体展示的各种动作。仪态是内在素质的真实表露，是一种“无声的语言”。

  A.站姿

  B.坐姿

  C.走姿

  D.表情

  开始考试点击查看答案
• 2金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告？（    ）

  A.客户多次变更住所的

  B.重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

  C.无法获得境外汇款人的必要信息

  D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

  开始考试点击查看答案
• 3在搞好业务培训的同时，更加注重保护员工的身心健康，定期开展（    ）等辅导。

  A.情绪管理

  B.减压训练

  C.情节演练

  D.沟通技巧

  开始考试点击查看答案
• 4协助有权机关办理冻结、扣划业务时，如发现缺少应附的法律文书，或法律文书有关内容与协助执行通知书的内容不符，应（    ）。

  A.说明原因，退回协助执行通知书和所附的法律文书

  B.先予办理，后补手续

  C.领导签字后办理

  D.领导口头同意即可办理

  开始考试点击查看答案
• 5中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告，有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知金融机构应在接到补正通知的（    ）个工作日内补正。

  A.10

  B.1

  C.3

  D.5

  开始考试点击查看答案
• 6可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是：（    ）。

  A.行政机关

  B.司法机关

  C.武警部队

  D.个体工商户

  开始考试点击查看答案
• 7什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账户？（    ）

  A.设立临时机构

  B.异地临时经营活动

  C.注册验资

  D.借款需要

  开始考试点击查看答案
• 8会计档案保管期限分为（    ）

  A.永久

  B.10年

  C.15年

  D.30年

  开始考试点击查看答案
• 9对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施：（    ）

  A.建立业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

  B.进一步深入了解客户财产和资金来源

  C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

  D.拒绝开户

  开始考试点击查看答案
• 10下述非自然人客户哪些可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（    ）

  A.国家权力机关

  B.个体工商户

  C.个人独资企业

  D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

  开始考试点击查看答案