按照中国人民银行反洗钱调查实施细则，中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则不包括（ ）。[1分]

试卷相关题目

• 1中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的资料不包括（    ）：[1分]

  A.交易记录

  B.与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

  C.账户信息

  D.其他与被调查对象和可疑交易活动无关的纸质资料

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• 2金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（    ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。[1分]

  A.24小时

  B.36小时

  C.48小时

  D.72小时

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• 3金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（      ） 向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 [1分]

  A.书面形式

  B.电话形式

  C.报告形式

  D.口头形式

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• 4（    ）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 [1分]

  A.反洗钱监测分析中心

  B.公安部门

  C.银监局

  D.中国人民银行

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• 5在可疑交易标准中，“频繁”系指（    ） 。[1分]

  A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

  B.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

  C.交易行为营业日每天发生持续3天以上

  D.交易行为营业日每天发生10次以上

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• 6《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨不包括（    ）。[1分]

  A.预防洗钱活动

  B.监控洗钱活动

  C.维护金融秩序

  D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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• 7按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（    ）年。[1分]

  A.5

  B.10

  C.15

  D.20

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• 8除法定情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的____、____、____、____等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。[1分]

  A.金额、频率、流向、性质

  B.费用、账号、流向、性质

  C.费用、频率、流向、数据

  D.金额、账号、流向、性质

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• 9依照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币（    ）以上或者外币等值（    ）以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。[1分]

  A.1万元、1000欧元

  B.1000元、100欧元

  C.1万元、1000美元

  D.10万元、10000美元

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• 10依照《保险业反洗钱工作管理办法》的规定，保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密，非依法律规定，（          ）；同时应当对可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密，（                ）。[1分]

  A.不得向任何单位和个人提供、视情况可以向客户和其他人员提供

  B.视情况可以向部分单位和个人提供、视情况可以向客户和其他人员提供

  C.视情况可以向部分单位和个人提供、不得违反规定向客户和其他人员提供

  D.不得向任何单位和个人提供、不得违反规定向客户和其他人员提供

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