在可疑交易标准中，“频繁”系指（    ） 。[1分]

试卷相关题目

• 1目前大额交易和可疑交易报告实行（    ）报送。[1分]

  A.逐级

  B.总对总

  C.逐级汇总，主报告行

  D.双轨制

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• 2《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（    ）罚款。[1分]

  A.一万元以上五万元以下

  B.一万元以上十万元以下

  C.五万元以上二十万元以下

  D.五万元以上十万元以下

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• 3中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪项职责（    ）： [1分]

  A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

  B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

  C.对金融机构进行检查、调查

  D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

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• 4下列有关《中华人民共和国反洗钱法》的表述，正确的是（    ）。[1分]

  A.于2006年10月31日第十届全国人民代表大会通过

  B.于2006年10月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

  C.于2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

  D.于2006年10月30日第十届全国人民代表大会通过

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• 5下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（    ）。[1分]

  A.颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日

  B.颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日

  C.颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日

  D.颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日

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• 6（    ）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 [1分]

  A.反洗钱监测分析中心

  B.公安部门

  C.银监局

  D.中国人民银行

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• 7金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（      ） 向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 [1分]

  A.书面形式

  B.电话形式

  C.报告形式

  D.口头形式

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• 8金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（    ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。[1分]

  A.24小时

  B.36小时

  C.48小时

  D.72小时

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• 9中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的资料不包括（    ）：[1分]

  A.交易记录

  B.与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

  C.账户信息

  D.其他与被调查对象和可疑交易活动无关的纸质资料

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• 10按照中国人民银行反洗钱调查实施细则，中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则不包括（ ）。[1分]

  A.合法

  B.效率

  C.公开

  D.保密

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