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对于存在下列(    )情形的企业,有权拒绝开户。

发布时间:2024-07-13

A.不配合银行客户身份识别和开户审核

B.开户理由不合理

C.开户业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动

E.使用伪造、变造开户证明问价

试卷相关题目

  • 1免征利息所得税的范围()。

    A.国库券

    B.住房公积金

    C.教育储蓄

    D.通知存款

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  • 2我行个人通知存款开户可以是以下金额()。

    A.50元

    B.1万元

    C.5万元

    D.50万元

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  • 3借贷记账法的特点()。

    A.有借必有贷 ;

    B.借贷必相等 ;

    C.以“借贷”为记账符号,表示记账方向;

    D.各科目借方发生额合计等于各科目贷方发生额合计

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  • 4()务必严格审核新建、维护客户信息及开户交易凭证中打印内容,确保个人客户信息内容准确、完整。

    A.柜员审核客户出示的有效身份证件等,确认客户符合解挂条件;

    B.授权员

    C.业务主管

    D.行长

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  • 5对外付款必须坚持三核对原则,即(   )

    A.单位或取款人名

    B.大小写

    C.取款金额

    D.兑号单

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