行社应至少（    ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

试卷相关题目

• 1Ⅲ类户账户余额不得超过（    ）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

  A.500

  B.1000

  C.2000

  D.5000

  开始考试点击查看答案
• 2Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（    ）元。

  A.10000

  B.30000

  C.50000

  D.100000

  开始考试点击查看答案
• 3各银行应严格规范银行函证回函工作。银行应对回函信息的真实性和准确性负责。银行应于收到询证函之日起10个工作日内，按照询证函所载致送的地址，将回函（    ）。

  A.直接寄往单位办公地址

  B.直接寄往单位注册地址

  C.直接寄给单位负责人

  D.直接寄往会计师事务所

  开始考试点击查看答案
• 4（    ）既可以开立人民币账户又可以开立个人外币币种账户。

  A.教育储蓄存款

  B.通知储蓄存款

  C.存本取息

  D.整存零取

  开始考试点击查看答案
• 5柜员启动“[009501]电子回单查询打印”，打印的扣款或入账电子回单，应加盖（    ）后，交付款人或收款人。

  A.业务公章

  B.受理凭证专用章

  C.结算专用章

  D.业务清讫章

  开始考试点击查看答案
• 6对于Ⅲ类户，银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将其转为（    ）。

  A.仅可为Ⅰ类户

  B.仅可为II类户

  C.Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以

  D.Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以

  开始考试点击查看答案
• 7小李在2017年5月2日8时向开户在我行的客户账户汇款1万元，款项汇出后收到疑似诈骗短信，小李向公安机关报案后，公安机关将紧急止付指令发送至我行，我行核对一致后于2017年5月2日9时进行紧急止付，止付期限为（    ）

  A.5月2日8时至5月3日8时

  B.5月2日8时至5月4日8时

  C.5月2日9时至5月3日9时

  D.5月2日9时至5月4日9时

  开始考试点击查看答案
• 8如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（    ）的批准。

  A.反洗钱管理部门

  B.营业机构负责人

  C.高级管理层

  D.营业机构会计主管

  开始考试点击查看答案
• 9通过电子渠道开立Ⅱ类户的，银行应通过绑定开户申请人的同名（   ），作为核验开户申请人身份信息的手段之一，确认绑定账户的所有人是开户申请人本人。

  A.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、支付机构的支付账户

  B.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户

  C.Ⅰ类户、Ⅱ类户

  D.Ⅰ类户

  开始考试点击查看答案
• 10以下符合境外机构人民币结算账户收入范围的是（    ）。

  A.跨境贸易融资款项

  B.政策明确允许或经批准的资本项目收入

  C.账户孳生的利息

  D.从同名或其他境外机构银行账户获得的收入

  开始考试点击查看答案