各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根据规定报告（    ），并依法向公安机关和国家安全机关报告。

试卷相关题目

• 1行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（    ）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

  A.三

  B.五

  C.七

  D.十

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• 2各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（    ）次。

  A.一

  B.二

  C.三

  D.四

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• 3客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（    ）。

  A.三年

  B.十五年

  C.十年

  D.五年

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• 4根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（    ）审核一次客户基本信息。

  A.一个月

  B.三个月

  C.半年

  D.一年

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• 5反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（    ）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。

  A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

  B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

  C.《人民币银行结算账户管理办法》

  D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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• 6金融商品转让，不得开具增值税专用发票，应按照（    ）开具增值税普通发票。

  A.买入价全额

  B.卖出价减买入价差额

  C.卖出价全额

  D.买入价减卖出价差额

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• 72019年4月1日起，纳税人销售不动产的增值税税率为（    ）

  A.16%

  B.10%

  C.9%

  D.6%

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• 8一般纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照3%征收率减按（    ）征收增值税政策的，如放弃减税，按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税，并可以开具增值税专用发票。

  A.1%

  B.2%

  C.3%

  D.5%

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• 9农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、由银行业机构全资发起设立的贷款公司、法人机构在县（县级市、区、旗）及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务收入，可以选择适用简易计税方法按照（    ）的征收率计算缴纳增值税。

  A.3%

  B.5%

  C.6%

  D.17%

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• 10农信机构发生的非货币性福利支出，取得的增值税专用发票，（    ）。

  A.可以抵扣进项税额

  B.进项税额均不得抵扣

  C.符合条件的可以抵扣进项税额

  D.不得免税的可以抵扣

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