根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
试卷相关题目
- 1反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2017年7月1日起施行,2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
开始考试点击查看答案 - 2金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
开始考试点击查看答案 - 3金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按( )规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
开始考试点击查看答案 - 4当前我国反洗钱的被监管主体是( )。
A.金融机构和特定非金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构
D.金融机构和非金融机构
开始考试点击查看答案 - 5在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
A.48小时
B.24小时
C.12小时
D.72小时
开始考试点击查看答案 - 6客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
A.三年
B.十五年
C.十年
D.五年
开始考试点击查看答案 - 7各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
A.一
B.二
C.三
D.四
开始考试点击查看答案 - 8行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.三
B.五
C.七
D.十
开始考试点击查看答案 - 9各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应及时根据规定报告( ),并依法向公安机关和国家安全机关报告。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
开始考试点击查看答案 - 10金融商品转让,不得开具增值税专用发票,应按照( )开具增值税普通发票。
A.买入价全额
B.卖出价减买入价差额
C.卖出价全额
D.买入价减卖出价差额
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高中教育高考语文(重庆卷)2013年普通高等学校招生全国统一考试
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