较高风险账户可采取强化的控制措施：（    ）

试卷相关题目

• 1金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告（    ）

  A.客户多次变更住所的

  B.重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

  C.无法获得境外汇未人的必要信息

  D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

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• 2上缴钱款质量考核，不合格情况主要有（    ）

  A.发生混版

  B.每把损伤券中夹杂完整券超过3%

  C.每把完整券中夹杂损伤券超过3%

  D.款袋外包装各要素不合格

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• 3申请人提取已故存款人存款，需提供可表明亲属关系的文件（满足一项即可）（    ）

  A.户口簿

  B.结婚证

  C.出生证明

  D.独生子女证

  E.公安机关出具的亲属关系证明文件

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• 4有权冻结单位或个人存款的机关（    ）

  A.人民法院

  B.监察机关

  C.税务机关

  D.审计机关

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• 5库内操作必须坚持“双人作业”原则，做到（    ），并对现金、有价单证及重要空白凭证等实物负同等责任。严禁一人库内作业。

  A.同进库

  B.同在库

  C.同核库

  D.同出库

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• 6重大洗钱案件类型包括（    ）。

  A.由国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的，以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件。

  B.公安部、中国人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件。

  C.涉及外国公民和法人的洗钱案件。

  D.其他被公安部、中国人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件。

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• 7个人客户、企业客户可到省内任一营业机构办理电话银行业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 8凭证挂失可由代理人代为办理，但必须出示双方有效身份证件原件及复印件；密码挂失、双挂必须本人办理。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9借记卡换卡按复式记账凭证、表外记账凭证、特殊业务处理单（第一联）、业务收费凭证（第二联）顺序排列入当日传票保管。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10站姿标准中，双臂自然下垂于身体两侧，男士还可右手轻握左手的腕部，左手握拳，放在小腹前，或者置于身后。（    ）

  A.对

  B.错

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