金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告（    ）

试卷相关题目

• 1上缴钱款质量考核，不合格情况主要有（    ）

  A.发生混版

  B.每把损伤券中夹杂完整券超过3%

  C.每把完整券中夹杂损伤券超过3%

  D.款袋外包装各要素不合格

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• 2申请人提取已故存款人存款，需提供可表明亲属关系的文件（满足一项即可）（    ）

  A.户口簿

  B.结婚证

  C.出生证明

  D.独生子女证

  E.公安机关出具的亲属关系证明文件

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• 3有权冻结单位或个人存款的机关（    ）

  A.人民法院

  B.监察机关

  C.税务机关

  D.审计机关

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• 4库内操作必须坚持“双人作业”原则，做到（    ），并对现金、有价单证及重要空白凭证等实物负同等责任。严禁一人库内作业。

  A.同进库

  B.同在库

  C.同核库

  D.同出库

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• 5仪态是指人在行为中的姿势和风度，包括（    ）以及身体展示的各种动作。仪态是内在素质的真实表露，是一种“无声的语言”。

  A.站姿

  B.坐姿

  C.走姿

  D.表情

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• 6较高风险账户可采取强化的控制措施：（    ）

  A.实施“只收不付”管控策略

  B.已开立账户暂停账户非柜面业务

  C.已开立账户要加强客户尽职调查，进一步了解客户、实际控制人和交易对手等信息。

  D.深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业或职业等变动情况

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• 7重大洗钱案件类型包括（    ）。

  A.由国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的，以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件。

  B.公安部、中国人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件。

  C.涉及外国公民和法人的洗钱案件。

  D.其他被公安部、中国人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件。

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• 8个人客户、企业客户可到省内任一营业机构办理电话银行业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9凭证挂失可由代理人代为办理，但必须出示双方有效身份证件原件及复印件；密码挂失、双挂必须本人办理。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10借记卡换卡按复式记账凭证、表外记账凭证、特殊业务处理单（第一联）、业务收费凭证（第二联）顺序排列入当日传票保管。（    ）

  A.对

  B.错

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