金融机构报告的一次性假币数量起点从此前的“假人民币20张（枚）以上、假外币10张（枚）以上”调整至假币（    ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

试卷相关题目

• 1金融机构柜面发现假币后，应当由（    ）以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。

  A.1名

  B.2名

  C.3名

  D.5名

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• 2因客户更换法定代表人、变更公司名称等原因引起的印鉴更换，做（    ）处理。

  A.普通更换

  B.作废更换

  C.一般更换

  D.挂失补发

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• 3按照省联社《反洗钱数据报送系统操作手册》规定，交易信息补录必须每日（    ）前完成，否则影响其他相关营业机构的案例上报工作，以及本营业机构的反洗钱工作考核成绩。

  A.10点

  B.11点

  C.12点

  D.13点

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• 4印鉴卡进行普通更换，新印鉴（    ）启用

  A.当日

  B.次日

  C.3日

  D.5日

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• 5根据法律授权，（    ）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，指导、部署金融业反洗钱、反恐怖融资工作和资金监测。

  A.国务院

  B.中国人民银行

  C.反洗钱监测分析中心

  D.中国银行业协会

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• 6假币收缴业务应在录像下实施，并且录像保存不少于（    ）。

  A.1个月

  B.3个月

  C.6个月

  D.1年

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• 7假币（    ）全额解缴，没有人民银行分支机构的地区，由所在地上一级人民银行分支机构确认解缴单位。

  A.按月

  B.按旬

  C.按季

  D.按年

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• 8根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定国务院反洗钱行政主管部门是指（    ）。

  A.国务院金融协调办公室

  B.中国人民银行

  C.中国银保监会

  D.中华人民共和国公安部

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• 9对可疑交易标准进行明确规定的是（    ）。

  A.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号文发布）

  B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）

  C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）

  D.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

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• 10在与客户交往的过程中，接递物品时，应注视交递的物品及客户的（    ）。

  A.脸

  B.嘴

  C.面部

  D.手部

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