按照省联社《反洗钱数据报送系统操作手册》规定，交易信息补录必须每日（    ）前完成，否则影响其他相关营业机构的案例上报工作，以及本营业机构的反洗钱工作考核成绩。

试卷相关题目

• 1印鉴卡进行普通更换，新印鉴（    ）启用

  A.当日

  B.次日

  C.3日

  D.5日

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• 2根据法律授权，（    ）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，指导、部署金融业反洗钱、反恐怖融资工作和资金监测。

  A.国务院

  B.中国人民银行

  C.反洗钱监测分析中心

  D.中国银行业协会

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• 3两个以上有权机关对协助冻结、扣划的具体措施有争议的，应按照（    ）的意见办理。

  A.有关争议机关协商后

  B.最先送达通知书的有权机关

  C.上级主管机构

  D.仲裁机构

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• 4有权机关到营业机构办理扣划单位或个人存款时，应由（    ）办理。

  A.有权机关人员与原告当事人共同

  B.原告当事人自行

  C.有权机关人员双人持本人有效证件及相关手续

  D.被告当事人自行

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• 5因客户更换法定代表人、变更公司名称等原因引起的印鉴更换，做（    ）处理。

  A.普通更换

  B.作废更换

  C.一般更换

  D.挂失补发

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• 6金融机构柜面发现假币后，应当由（    ）以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。

  A.1名

  B.2名

  C.3名

  D.5名

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• 7金融机构报告的一次性假币数量起点从此前的“假人民币20张（枚）以上、假外币10张（枚）以上”调整至假币（    ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

  A.2

  B.3

  C.5

  D.10

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• 8假币收缴业务应在录像下实施，并且录像保存不少于（    ）。

  A.1个月

  B.3个月

  C.6个月

  D.1年

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• 9假币（    ）全额解缴，没有人民银行分支机构的地区，由所在地上一级人民银行分支机构确认解缴单位。

  A.按月

  B.按旬

  C.按季

  D.按年

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