《中华人民共和国反洗钱法》自（    ）起施行.

试卷相关题目

• 1以下不属于“黑钱”来源的是 （    ）.

  A.毒品交易所得

  B.黑社会犯罪所得

  C.走私收入

  D.诚实守法经营所得

  开始考试点击查看答案
• 2《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（    ）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求.

  A.2020

  B.2030

  C.2024

  D.2025

  开始考试点击查看答案
• 3对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（    ）内完成风险等级划分工作.

  A.5个工作日

  B.15日

  C.10个工作日

  D.10日

  开始考试点击查看答案
• 4金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（    ）.

  A.客户身份识别

  B.大额和可疑交易报告

  C.可疑交易的分析

  D.与司法机关全面合作

  开始考试点击查看答案
• 5未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（    ）

  A.刑事处分

  B.行政处分

  C.纪律处分

  D.经济处罚

  开始考试点击查看答案
• 6金融行动特别工作组的英文简写为（    ）

  A.FATF

  B.Egmont Group

  C.FIU

  D.CAMLMAC

  开始考试点击查看答案
• 7金融行动特别工作组(FATF)成立于（    ）年.

  A.1989年

  B.1990年

  C.1996年

  D.2003年

  开始考试点击查看答案
• 8金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（    ）

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.4年

  开始考试点击查看答案
• 9中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（    ），成为该组织正式成员.

  A.金融行动特别工作组

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

  开始考试点击查看答案
• 10中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（    ）创始成员国.

  A.金融行动特别工作组

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

  开始考试点击查看答案