金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 （ ）

试卷相关题目

• 1目前，绝大多数国家都采用间接标价法。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 2零存整取的利率低于整存整取定期存款的利率，髙于活期存款的利率。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 3金融租赁公司是以资金融通为目的，以租赁业务为载体的非银行金融机构。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 4交付是指根据出票人本人的意愿将其交给受款人的行为，不是出于出票人本人意愿的行为如偷窃票据不能称作交付，因而也不能称作出票行为。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 5货币供应量增加会降低利率、借贷成本，进而促使企业增加投资支出。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 6光票托收广泛用于非贸易结算,或贸易从属费用的收款等。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 7常见的信贷准人策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 8洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 9银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额，并保证每一期限内的现金流错配净额高于现金流期限错配限额。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 10银行管理是指监管部门依法对辖内银行机构及市场进行管理，对银行机构及其经营活动实行领导、组织、协调和控制等。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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