以下金融犯罪的主体不属于特殊主体的是（ ）。

试卷相关题目

• 1建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( )的职责。

  A.中国反洗钱监测分析中心

  B.所有商业银行

  C.国务院银行业监督管理机构

  D.中国银行业协会

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• 2《中华人民共和国商业银行法》中对商业银行经营“三性”原则的表述顺序是（ ）。

  A.流动性、安全性、效益性

  B.安全性、效益性、流动性

  C.效益性、流动性、安全性

  D.安全性、流动性、效益性

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• 3银行参与金融创新活动，应遵守法律、行政法规和规章的规定，不能以金融创新为名，违反法律规定或变相逃避监管，这属于金融创新的（ ）。

  A.公平竞争原则

  B.信息充分披露原则

  C.风险可控原则

  D.合法合规原则

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• 4支票的提示付款期限自出票日起（ ）日。

  A.10

  B.15

  C.20

  D.30

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• 5（ ）是我国开发性金融机构。

  A.中国人民银行

  B.国家开发银行

  C.中国进出口银行

  D.中国农业发展银行

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• 6计息规则不能由银行自己制定的两类存款是（ ）。

  A.活期和零存整取

  B.活期和整存整取

  C.通知存款和定活两便

  D.通知存款和整存整取

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• 7开展代理业务，要按照（ ）原则，制定完善较为科学的代理业务管理办法、操作规程和财务核算办法。

  A.“内控优先、制度先行”

  B.“恪守信用、履约付款”

  C.“银行不垫款”

  D.“谁的钱进谁的账，由谁支配”

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• 8我国银行间债券市场的典型结算方式是（ ）。

  A.双边结算

  B.单边结算

  C.净额结算

  D.逐笔结算

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• 9某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理 由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰 当的做法是（ ）。

  A.认为该客户的要求属于工作人员的职责之一，必须满足其要求

  B.认为这是不合理的邀请，坚决不能做

  C.认为若是解释业务，应尽量在上班时间在工作场所进行

  D.让保安人员立即驱逐该客户

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• 10由于银行的经营性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，妥善管理（ ）对商业银行来说非常必要。

  A.市场风险

  B.声誉风险

  C.法律风险

  D.流动性风险

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