建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( )的职责。

试卷相关题目

• 1《中华人民共和国商业银行法》中对商业银行经营“三性”原则的表述顺序是（ ）。

  A.流动性、安全性、效益性

  B.安全性、效益性、流动性

  C.效益性、流动性、安全性

  D.安全性、流动性、效益性

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• 2银行参与金融创新活动，应遵守法律、行政法规和规章的规定，不能以金融创新为名，违反法律规定或变相逃避监管，这属于金融创新的（ ）。

  A.公平竞争原则

  B.信息充分披露原则

  C.风险可控原则

  D.合法合规原则

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• 3支票的提示付款期限自出票日起（ ）日。

  A.10

  B.15

  C.20

  D.30

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• 4（ ）是我国开发性金融机构。

  A.中国人民银行

  B.国家开发银行

  C.中国进出口银行

  D.中国农业发展银行

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• 5关于助学贷款的规定，下列叙述中错误的是（ ）。

  A.助学贷款分为国家助学贷款和一般商业性助学贷款

  B.国家助学贷款可发放给经济困难的全日制初高中生

  C.一般商业性助学贷款的发放对象为正在接受非义务教育学习的学生或其直系亲属、法 定监护人

  D.国家助学贷款可用于支付学费和生活费

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• 6以下金融犯罪的主体不属于特殊主体的是（ ）。

  A.非法出具金融票证罪

  B.吸收客户资金不人账罪

  C.违法发放贷款罪

  D.高利转贷罪

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• 7计息规则不能由银行自己制定的两类存款是（ ）。

  A.活期和零存整取

  B.活期和整存整取

  C.通知存款和定活两便

  D.通知存款和整存整取

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• 8开展代理业务，要按照（ ）原则，制定完善较为科学的代理业务管理办法、操作规程和财务核算办法。

  A.“内控优先、制度先行”

  B.“恪守信用、履约付款”

  C.“银行不垫款”

  D.“谁的钱进谁的账，由谁支配”

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• 9我国银行间债券市场的典型结算方式是（ ）。

  A.双边结算

  B.单边结算

  C.净额结算

  D.逐笔结算

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• 10某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理 由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰 当的做法是（ ）。

  A.认为该客户的要求属于工作人员的职责之一，必须满足其要求

  B.认为这是不合理的邀请，坚决不能做

  C.认为若是解释业务，应尽量在上班时间在工作场所进行

  D.让保安人员立即驱逐该客户

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