金融类题库12021-12-05

【 判断题 】 柜员领用重要空白凭证时，应填制记账凭证，经会计主管审批签章后交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。

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【 判断题 】 规范银行承兑汇票票据审验、查询查复等业务操作，避免出现以票据查询代替票据审验以及单人验票的情况，大额银行承兑汇票必须坚持双人实地查询。

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【 判断题 】 对于代理开立个人账户的，除严格核实代理人的身份信息外，还要向被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料，防止出现虚假证件开户和假冒开户。

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【 判断题 】 对于16周岁以下的中国公民应由其监护人代为办理储蓄业务,监护人代为办理时，应提供监护人及被监护人的有效身份证件和能真实反映监护关系的有效证明。

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【 判断题 】 在受理有权机构工作人员办理查询、冻结、扣划存款业务申请时，必须严格按照相关规定，认真核实执法人员身份、工作证件和司法文书等证件资料的完整性、真实性和有效性。对于不符合法定条件的，应说明理由，坚决予以拒绝、退回协助执行材料。

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【 判断题 】 营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构要停止为其办理业务，直至客户提供有效身份证件为止。

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【 判断题 】 客户在营业机构查询基本资料及账户资料等相关信息时，须凭本人有效身份证件办理，可以代理。

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【 判断题 】 柜员离开营业场所，由运营主管或运营主管授权人对柜员实物现金卡把、有价单证清点核对账实，并由柜员及运营主管或运营主管授权人双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管（保险柜、现金箱应放置于有效监控范围内）。

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【 判断题 】 非业务人员可视情况暂时领用有价单证和重要空白凭证。

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【 判断题 】 柜员临时离岗（柜员离开营业场所）其现金箱可由其他柜员代保管。柜员现金箱交由其他柜员代保管的，柜员现金箱应放置于监控范围内。保管柜员对代保管的柜员现金箱及锁具的完整性负责。

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【 判断题 】 柜员临时离岗（柜员离开营业场所），应由运营主管或二级主管监督柜员对现金箱内的现金、重要空白凭证、有价单证及其他应存放物品进行账实核对。

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【 判断题 】 柜员临时离柜（柜员未离开营业场所），应将现金、重要空白凭证、有价单证、印章及其他应存放物品入柜员抽屉上锁保管。

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【 判断题 】 当网点柜员通过07B1和07B5交易办理个人汇款业务时，发现差错时，柜员只能通过07B8交易实现冲销处理。

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【 判断题 】 在扫描凭证前，单位、个人结算业务申请书和记账凭证不得加盖业务印章，以保证采集的影像清晰。

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【 判断题 】 扫描凭证影像后，BOS对需要校验支付密码的业务，联动支付密码系统发起手动核验。

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【 判断题 】 BOS系统中同一笔业务的受理和授权、人工验印与复验应换人处理。

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【 判断题 】 退役金专用卡被盗、遗失或损坏可在农业银行任一网点办理口头挂失和书面挂失；卡片未激活办理书面挂失的，申请人需在安置地农行任一网点办理。

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【 判断题 】 借记卡书面挂失申请书回执丢失的，重新办理挂失手续，与原挂失申请书一并专夹保管，并在原挂失申请书留存联标注“原客户留存联遗失”字样，无需系统操作，收挂失手续费。

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【 判断题 】 借记卡支付密码挂失可在农行任一网点办理，但书面挂失只能在发卡行辖内任一网点办理。

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【 判断题 】 借记卡办理密码挂失重置时卡片磁条损坏的，应先办理书面挂失，再办理补卡、密码重置。此种情况收取书面挂失手续费。

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【 判断题 】 在办理军人保障卡业务时，对于持卡人已办理书面挂失手续且找到原卡的，营业网点可为持卡人办理解挂手续。

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【 判断题 】 为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，不留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。

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【 判断题 】 身份证影像保存是指将一、二代身份证阅读器读取的客户身份证的电子信息（含照片）保存至ＯＶＩＳ系统中的过程。

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【 判断题 】 如果柜员对客户身份能够确认（如之前已联网核查确认无误的贵宾客户、单位财务人员、本行员工等），可不再进行联网核查。

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【 判断题 】 若因操作失误或影像质量等原因确需删除身份证影像信息的，由保存柜员本人删除。

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