- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
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银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。
A.核销呆帐贷款
B.列支费用
C.购置固定资产
D.设立机构
A40%
B50%
C60%
D70%
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
A.增加保证金
B.追加质权
C.追加质物
D.提前偿还债权
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