- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
A.增加保证金
B.追加质权
C.追加质物
D.提前偿还债权
A.基本信息
B.财务会计报告
C.风险管理信息
D.公司治理信息
E.年度重大事项
A.变更名称
B.变更公司住所
C.更换董事或高级管理人员
D.增加注册资本
A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.法定身份证件的复印件
A.一级分行及以下机构内控合规部门应成立项目风险评审组,主要负责在项目实施后对被审计对象相关信息进行风险评估
B.评审组组长必须由主管内控合规工作行领导担任
C.一级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人
D.二级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人
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