商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善

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• 1对单个项目发放的项目搭桥贷款金额应不超过贷款期内拟拨财政资金中实际可用于还款部分的

  A40%

  B50%

  C60%

  D70%

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• 2下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有

  A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

  B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

  C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

  D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

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• 3作为质押的应收账款的价值下降可能导致无法偿还债权时，应采取的措施有

  A.增加保证金

  B.追加质权

  C.追加质物

  D.提前偿还债权

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• 4请论述合格抵质押品的认定应当包涵哪些基本方面请论述合格抵质押品的认定应当包涵哪些基本方面
  请论述合格抵质押品的认定应当包涵哪些基本方面
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• 5第五套人民币50元纸币正面左侧及背面左下角的面额数字“50”字样，采用凹印接线印刷，紫色和绿色两种颜色对接完
  第五套人民币50元纸币正面左侧及背面左下角的面额数字“50”字样，采用凹印接线印刷，紫色和绿色两种颜色对接完整
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• 6下列哪几项是商业银行需要披露的年度信息

  A.基本信息

  B.财务会计报告

  C.风险管理信息

  D.公司治理信息

  E.年度重大事项

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• 7班前业务主管应会同实物管库员共同清点现金实物
  班前业务主管应会同实物管库员共同清点现金实物
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• 8信托公司有（ ）情形的，应当经中国银监会批准

  A.变更名称

  B.变更公司住所

  C.更换董事或高级管理人员

  D.增加注册资本

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• 9不得作为实名证件使用的有

  A.临时身份证

  B.学生证

  C.机动车驾驶证

  D.法定身份证件的复印件

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• 10关于经济责任审计项目风险评审，以下说法正确的是

  A.一级分行及以下机构内控合规部门应成立项目风险评审组，主要负责在项目实施后对被审计对象相关信息进行风险评估

  B.评审组组长必须由主管内控合规工作行领导担任

  C.一级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人

  D.二级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人

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