客户身份识别制度中“受益人”的定义

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• 1单位支取定期存款，须出具()并提供()，开户行审核无误后办理支取手续

  A.营业执照正本

  B.法人身份证

  C.预留印鉴

  D.单位定期存款开户证实书

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• 2持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到____进行兑换

  A.当地人民银行分支机构

  B.金融机构

  C.中国银行业监督管理委员会B

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• 31984年10月1日首次发行中华人民共和国成立三十五周年普通纪念硬币
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• 4理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上，理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他

  A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

  B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

  C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

  D.人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上

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• 5《金融违法行为处罚办法》所称高级管理人员不包括

  A.信用合作社的主任、副主任

  B.信用合作社的理事长、副理事长

  C.财务公司的董事长、副董事长

  D.金融租赁公司的董事会秘书、总经理助理

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• 6金融机构应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其从事信贷资产证券化业务活动的有关信息。披露的信息内
  金融机构应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其从事信贷资产证券化业务活动的有关信息。披露的信息内容应包括哪些
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• 7以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位

  A.运营管理部

  B.电子银行部

  C.软件开发中心

  D.内控与法律合规部

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• 8在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是
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• 9《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存

  A.20年

  B.10年

  C.15年

  D.5年

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• 10关于违法向关系人发放贷款罪，本罪的犯罪主体是特殊主体
  关于违法向关系人发放贷款罪，本罪的犯罪主体是特殊主体
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