理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上，理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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• 1《金融违法行为处罚办法》所称高级管理人员不包括

  A.信用合作社的主任、副主任

  B.信用合作社的理事长、副理事长

  C.财务公司的董事长、副董事长

  D.金融租赁公司的董事会秘书、总经理助理

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• 3以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位

  A.运营管理部

  B.电子银行部

  C.软件开发中心

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• 4在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是
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• 5《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存

  A.20年

  B.10年

  C.15年

  D.5年

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• 6关于违法向关系人发放贷款罪，本罪的犯罪主体是特殊主体
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• 7第五套人民币1999年版10元纸币于（）开始发行

  A.1999年10月1日

  B.2001年9月1日

  C.2002年11月18日

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• 8《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构对违反票据法规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违

  A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

  B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分

  C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

  D.构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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• 9在新古典理论的总供给曲线分析中,如已实现充分就业,则名义货币供给增加时，对实际货币供给及产出的组成均无影
  在新古典理论的总供给曲线分析中,如已实现充分就业,则名义货币供给增加时，对实际货币供给及产出的组成均无影响
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• 10以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是(

  A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

  B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

  C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

  D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

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