由政府部门、企事业单位及个人等提供资金，由贷款人根据资金提供者确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款属于

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• 1行政复议可采取()等方式进行.

  A.举行听证会

  B.书面审查

  C.听取申请人意见

  D.重新调查取证

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• 2《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户。目

  A.已建立业务关系的客户

  B.潜在客户

  C.两者都是

  D.两者都不是

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  简述流动资金贷款业务的主要风险点
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  资产质量较低的商业银行，应采用更加先进的风险管理方法，收集操作风险损失数据，并根据各业务线操作风险的特点有针对性地进行管理
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• 5简述商业银行对票据业务的基本内控要求.
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• 6银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的，怎样进行处理

  A.由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款

  B.情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

  C.构成犯罪的，依法追究刑事责任

  D.取消高管人员任职资格

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• 7请结合工作实际，试析贷款保证业务的主要风险因素
  请结合工作实际，试析贷款保证业务的主要风险因素
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  试述福费廷与票据贴现业务的主要差异

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• 9按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告.

  A.中国反洗钱监测分析中心

  B.中国人民银行当地分支机构

  C.当地公安机关

  D.当地安全机关

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• 10证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作

  A.客户信息的公开程度

  B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。

  C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄

  D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。

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