根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、真实”八字来概括

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• 7年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

  A.2010

  B.2011

  C.2012

  D.2013

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• 8中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心.

  A.2004年6月1日

  B.2003年8月1日

  C.2005年2月1日

  D.2006年10月1日

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• 9下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金
   A.通过贩卖毒品筹集资金

  B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”

  C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

  D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品

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• 10客户身份识别完整性原则是指

  A.了解、保存客户资料完整性

  B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

  C.核对、登记客户信息完整性

  D.登记、留存客户信息完整性

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