反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度

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• 5年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

  A.2010

  B.2011

  C.2012

  D.2013

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• 6中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心.

  A.2004年6月1日

  B.2003年8月1日

  C.2005年2月1日

  D.2006年10月1日

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• 7下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金
   A.通过贩卖毒品筹集资金

  B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”

  C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

  D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品

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• 8客户身份识别完整性原则是指

  A.了解、保存客户资料完整性

  B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

  C.核对、登记客户信息完整性

  D.登记、留存客户信息完整性

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• 9以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求

  A.检查组人员仅有1人

  B.检查组人员仅有2人

  C.检查组未出示执法证

  D.检查组末出示检查通知书

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• 10以下哪个行业不属于现金密集行业

  A.证券行业

  B.废品收购、旅游

  C.餐饮、零售

  D.艺术品收藏、拍卖

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