FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会

您可能感兴趣的试题

• 1洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序
  洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 2年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

  A.2010

  B.2011

  C.2012

  D.2013

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 3中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心.

  A.2004年6月1日

  B.2003年8月1日

  C.2005年2月1日

  D.2006年10月1日

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 4下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金
   A.通过贩卖毒品筹集资金

  B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”

  C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

  D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 5客户身份识别完整性原则是指

  A.了解、保存客户资料完整性

  B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

  C.核对、登记客户信息完整性

  D.登记、留存客户信息完整性

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 6以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求

  A.检查组人员仅有1人

  B.检查组人员仅有2人

  C.检查组未出示执法证

  D.检查组末出示检查通知书

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 7以下哪个行业不属于现金密集行业

  A.证券行业

  B.废品收购、旅游

  C.餐饮、零售

  D.艺术品收藏、拍卖

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 8证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的
  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 9在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是

  A.磁带

  B.光盘

  C.硬盘

  D.纸质档案

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做
• 10反洗钱调查的客体不包括

  A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

  B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

  C.单位和个人举报的可疑交易活动

  D.一般交易

  点击查看答案进入在线练题题不想做，我帮你做