我国反洗钱工作的重要意义(  )。[1分]

试卷相关题目

• 1银行汇票背书记载“委托收款”字样的，被背书人(  )[1分]

  A.有权代背书人行使被委托的汇票权利

  B.无权代背书人行使被委托的汇票权利

  C.不得再以背书转让汇票权利

  D.可以背书转让汇票权利

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• 2我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别(  )[1分]

  A. 转账限额不同

  B. 二代盾自带证书，一代盾需柜面下载

  C. 一代盾自带证书，二代盾需柜面下载

  D. 无区别

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• 3客户身份证件联网核查无照片提供辅助证件包括(  )[1分]

  A.驾驶证

  B.医保卡

  C.带照片的户籍证明

  D.会员卡

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• 4个人业务通存通兑业务包含种类(  )。[1分]

  A. 现金通存业务

  B. 现金通兑业务

  C. 转账业务

  D. 账户信息查询

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• 5商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件(  )[1分]

  A.在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

  B.与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

  C.提供与其直接前手之间的增值税发票

  D.提供与其直接前手之间的商品发运单据复印件

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• 6客户身份识别的含义包括(  )。[1分]

  A. 了解客户的资金来源和用途

  B. 了解客户的交易目的和交易性质

  C. 了解客户本人的真实身份

  D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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• 7个人和企业账户网点限额分别为（  ）[1分]

  A.个人单笔500万，日累计1000万

  B.个人单笔1000万，日累计2000万

  C.企业单笔1500万，日累计5000万

  D.企业单笔5000万，日累计10000万

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• 8现金管理系统分支机构岗位设置(  )[1分]

  A.业务管理岗即主管岗

  B.业务操作岗

  C.业务复核岗

  D.业务审批岗

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• 9会计法主要规定了以下几种责任形式(  )[1分]

  A.民事责任

  B.刑事责任

  C.行政责任

  D.经济责任

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• 10其他单位账户包括(  )。[1分]

  A.单位定期存款账户

  B.单位通知存款账户

  C.单位协定存款账户

  D.单位协议存款账户

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