客户身份证件联网核查无照片提供辅助证件包括(  )[1分]

试卷相关题目

• 1个人业务通存通兑业务包含种类(  )。[1分]

  A. 现金通存业务

  B. 现金通兑业务

  C. 转账业务

  D. 账户信息查询

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• 2商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件(  )[1分]

  A.在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

  B.与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

  C.提供与其直接前手之间的增值税发票

  D.提供与其直接前手之间的商品发运单据复印件

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• 3为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体为(  )。[1分]

  A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存

  B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施

  C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准

  D.临时冻结以48小时为限

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• 4金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易(  )。[1分]

  A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

  B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

  C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

  D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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• 5金融机构在反洗钱调查中的义务包括(  )。[1分]

  A.配合调查、如实提供信息的义务

  B.提供必要经费的义务

  C.不得拒绝的义务

  D.不得阻碍的义务

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• 6我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别(  )[1分]

  A. 转账限额不同

  B. 二代盾自带证书，一代盾需柜面下载

  C. 一代盾自带证书，二代盾需柜面下载

  D. 无区别

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• 7银行汇票背书记载“委托收款”字样的，被背书人(  )[1分]

  A.有权代背书人行使被委托的汇票权利

  B.无权代背书人行使被委托的汇票权利

  C.不得再以背书转让汇票权利

  D.可以背书转让汇票权利

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• 8我国反洗钱工作的重要意义(  )。[1分]

  A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

  B.是严厉打击经济犯罪的需要

  C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要

  D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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• 9客户身份识别的含义包括(  )。[1分]

  A. 了解客户的资金来源和用途

  B. 了解客户的交易目的和交易性质

  C. 了解客户本人的真实身份

  D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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• 10个人和企业账户网点限额分别为（  ）[1分]

  A.个人单笔500万，日累计1000万

  B.个人单笔1000万，日累计2000万

  C.企业单笔1500万，日累计5000万

  D.企业单笔5000万，日累计10000万

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