金融机构在反洗钱调查中的义务包括(  )。[1分]

试卷相关题目

• 1有价单证统一由总行（含）以上机构负责销毁，不得越权提前销毁。销毁应由(  )共同派人监销。[1分]

  A.稽核审计

  B.客户业务部

  C.会计部门

  D.安全保卫

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• 2办理现金业务时，坚持(  )的原则，大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点。[1分]

  A.单人临柜

  B.双人复核

  C.账款自付

  D.逐笔结清

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• 3哪些状态的卡不允许销卡？（  ）[1分]

  A.冻结

  B.止付

  C.停用

  D.不动户

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• 4协助有权机关查询的资料应限于单位、个人存款情况以及与存款有关的(  )等资料，经办人员应如实提供。[1分]

  A.会计凭证

  B.报表

  C.账簿

  D.对账单

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• 5银银互通业务是指吉林省农村信用社借助兴业银行中间业务平台与其他金融机构联网，实现各联网成员行之间互为代理人民币个人存款账户（  ）等业务[1分]

  A.密码挂失

  B.存取款

  C.转账

  D.余额查询

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• 6金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易(  )。[1分]

  A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

  B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

  C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

  D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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• 7为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体为(  )。[1分]

  A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存

  B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施

  C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准

  D.临时冻结以48小时为限

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• 8商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件(  )[1分]

  A.在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

  B.与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

  C.提供与其直接前手之间的增值税发票

  D.提供与其直接前手之间的商品发运单据复印件

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• 9个人业务通存通兑业务包含种类(  )。[1分]

  A. 现金通存业务

  B. 现金通兑业务

  C. 转账业务

  D. 账户信息查询

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• 10客户身份证件联网核查无照片提供辅助证件包括(  )[1分]

  A.驾驶证

  B.医保卡

  C.带照片的户籍证明

  D.会员卡

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