我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。[1分]

试卷相关题目

• 1同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录，应当按（ ）保存。[1分]

  A.最长期限

  B.最短期限

  C.10年

  D.5年

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• 2下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（ ）。[1分]

  A.划分客户的风险等级

  B.适时调整客户风险等级

  C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

  D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核

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• 3下列哪项交易不能直接用“补正”进行后续处理？（ ）[1分]

  A.现金通兑

  B.转账通兑

  C.被存款冲销的现金通存

  D.转账通存

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• 4下列不属于印鉴管理权限的是（ ）[1分]

  A.印鉴录入

  B.印鉴变更

  C.印鉴查询

  D.印鉴销毁

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• 5吉林农信短信金融服务通过(  )服务代码向客户发送短信息。[1分]

  A.106350096888

  B.1069000796888

  C.106935096888

  D.106350096888

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• 6票据的签发、取得和转让，应当遵循（）的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系[1分]

  A.实事求是

  B.买卖合同

  C.诚实信用

  D.公开公平

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• 7电子验印系统营业网点的岗位设置标准：可办理印鉴采集的机构应最少设置（ ）名电子验印系统操作人员（ ）[1分]

  A.4

  B.3

  C.2

  D.5

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• 8往账凭证补打交易可以对（）个自然日（含当日）内的往账业务进行补打[1分]

  A.5个

  B.20个

  C.30个

  D.60个

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• 9在行内支付系统接收到大额支付业务有误无法正常入账而挂账的情况下，或者接到对方的退回申请时，业务人员确定此笔大额款项尚未贷记收款账户时，使用（ ）业务。[1分]

  A.挂账来账处理

  B.挂账手工处理功能

  C.往账贷记业务

  D.其他业务

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• 10汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（ ）无法交付的汇款，应主动办理退汇。[1分]

  A.1个月

  B.2个月

  C.3个月

  D.7天

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