下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（ ）。[1分]

试卷相关题目

• 1下列哪项交易不能直接用“补正”进行后续处理？（ ）[1分]

  A.现金通兑

  B.转账通兑

  C.被存款冲销的现金通存

  D.转账通存

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• 2下列不属于印鉴管理权限的是（ ）[1分]

  A.印鉴录入

  B.印鉴变更

  C.印鉴查询

  D.印鉴销毁

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• 3吉林农信短信金融服务通过(  )服务代码向客户发送短信息。[1分]

  A.106350096888

  B.1069000796888

  C.106935096888

  D.106350096888

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• 4反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（ ）。[1分]

  A.会计师协会

  B.机关团体

  C.特定非金融机构

  D.律师协会

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• 5补正金额超过（）万元（含）时，需要录入付款人开户时的有效身份证件号码[1分]

  A.1万

  B.5万

  C.10万

  D.20万

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• 6同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录，应当按（ ）保存。[1分]

  A.最长期限

  B.最短期限

  C.10年

  D.5年

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• 7我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。[1分]

  A.修订后的新宪法

  B.修订后的新刑法

  C.修订后的新中国人民银行法

  D.金融机构反洗钱规定

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• 8票据的签发、取得和转让，应当遵循（）的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系[1分]

  A.实事求是

  B.买卖合同

  C.诚实信用

  D.公开公平

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• 9电子验印系统营业网点的岗位设置标准：可办理印鉴采集的机构应最少设置（ ）名电子验印系统操作人员（ ）[1分]

  A.4

  B.3

  C.2

  D.5

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• 10往账凭证补打交易可以对（）个自然日（含当日）内的往账业务进行补打[1分]

  A.5个

  B.20个

  C.30个

  D.60个

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