银行从业法律基础—刑事法律制度1

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• 215万元。对钱某骗取光盘行为构成的犯罪是（ ）。[2017年6月真题]

  A.钱某的行为构成金融凭证诈骗罪

  B.钱某的行为构成票据诈骗罪

  C.钱某的行为不构成犯罪

  D.钱某的行为构成盗窃罪

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• 22按照《中华人民共和国刑法》规定，索取他人财物或非法收受他人财物，必须达到数额较大，才构成犯罪。司法实践中，“数额较大”的标准是指索取或收受（ ）元以上者。[2016年10月真题]

  A.500000

  B.50000

  C.500

  D.5000

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• 23高利转贷罪侵犯的客体是（ ）。[2017年6月真题]

  A.国家对贷款的管理制度

  B.国家对存款的管理制度

  C.国家对银行的管理制度

  D.国家对金融机构的准入管理制度

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• 24下列行为没有破坏金融管理秩序的是（ ）。[2010年5月真题]

  A.银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明

  B.银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资

  C.收买他人信用卡信息资料

  D.某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款

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• 25犯罪的基本特征是（ ）。

  A.社会危害性

  B.人民危害性

  C.暴力危害性

  D.刑事违法性

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• 26刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系是（ ）。

  A.犯罪主体

  B.犯罪主观方面

  C.犯罪客体

  D.犯罪客观方面

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• 27下列人员中，（）不可以成为危害货币管理罪的主体。

  A.年满十八周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员

  B.年满十八周岁，具有辨认控制能力的自然人

  C.金融机构

  D.年满十六周岁，具有辨认控制能力的自然人

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• 28以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（）

  A.伪造、变造金融票证罪

  B.集资诈骗罪

  C.非法吸收公众存款罪

  D.用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

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• 29下列关于非法吸收公众存款罪的说法不正确的是（ ）。

  A.侵犯的客体是国家的银行管理制度

  B.主观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的

  C.自然人犯本罪数额巨大或有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金

  D.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照相关规定进行处罚

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• 30某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，后该企业集资200万元，危及分红即被他人告发，该企业的行为（ U

  A.构成非法吸收公众存款罪

  B.不构成犯罪

  C.集资诈骗罪

  D.擅自发行企业债券罪

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