金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。（    ）

试卷相关题目

• 1事后监督差错按级别可分为一般差错和重大差错两类。（    ）

  A.对

  B.错

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• 2个人网上银行中的网银互联日累计限额不计算在账户日累计限额中。（    ）

  A.对

  B.错

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• 3个人网银的银联网上支付交易支持各类信用卡、借记卡。（    ）

  A.对

  B.错

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• 4网银客户分层功能可根据客户等级实现不同层次收费标准。（    ）

  A.对

  B.错

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• 5小王开通了大众版网上银行，并将创业贷款卡上挂网银，他在网银上能办理放贷、还贷业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 6反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。（    ）

  A.对

  B.错

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• 7对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。（    ）

  A.对

  B.错

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• 8个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份以及合法的委托书等。无正当理由不允许个人代理多人办卡。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9个人客户的电子大额存单提前支取本息只能转入关联的借记卡；单位客户的电子大额存单提前支息可转入关联的结算账户或交易机构的内部账。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10自2019年1月1日起，浙江省内单张出票金额在100万元（含）以内的商业汇票业务，应全部通过电子商业汇票系统办理。（    ）

  A.对

  B.错

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