在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（    ）

试卷相关题目

• 1自然人客户的“身份基本信息”中职业信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。（    ）

  A.对

  B.错

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• 2客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 3如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（    ）

  A.对

  B.错

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• 4银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 5会计电子档案管理系统中对账单的收回方式有上门收回、邮寄收回、外包对账收回、网银收回等方式。（    ）

  A.对

  B.错

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• 6客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 7客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。（    ）

  A.对

  B.错

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• 8核心中账户的收费方式为“集中收费”的，客户在网银客户端转账时可以选择收费方式为集中收费或者按次收费。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9已领取加载统一社会信用代码营业执照的企业开立银行结算账户，柜员通过“客户基本信息维护”交易新建客户信息时，证件类型选择“202－营业执照”作为主证件，并录入18位统一社会信用代码。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（    ）

  A.对

  B.错

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