支行（信用社）负责人或会计主管应（    ）对辖内营业场所业务垃圾管理情况至少抽查一次。

试卷相关题目

• 1县级行社会计部门负责人对现金凭证总库（分辖区设总库的，应对辖区总库）每（    ）至少检查一次。

  A.月

  B.年

  C.半年

  D.季

  开始考试点击查看答案
• 2分社（分理处、储蓄所）的主任应对本网点现金凭证库每（    ）检查一次。

  A.半年

  B.季

  C.月

  D.年

  开始考试点击查看答案
• 3信用卡挂失为正式挂失，有效期为（    ）。

  A.3天

  B.7天

  C.一个月

  D.不设有限期

  开始考试点击查看答案
• 4个人网银客户办理网上放贷和网上还贷业务的前提条件是（    ）

  A.已办理小额贷款卡或创业贷款卡

  B.已开通网银贷款功能权限

  C.已开通专业版网上银行，并持有丰收宝机具

  D.以上都是

  开始考试点击查看答案
• 5网银内部管理系统丰收宝换发交易的收入应计入（    ）。

  A.网银开立机构

  B.账户开户机构

  C.换发交易机构

  D.总行清算中心

  开始考试点击查看答案
• 6附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（    ）至少跟班加钞、取钞核查一次。

  A.周

  B.月

  C.季

  D.半年

  开始考试点击查看答案
• 7中国人民银行设立（    ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

  A.反洗钱局

  B.中国反洗钱监测分析中心

  C.保卫局

  D.分支机构

  开始考试点击查看答案
• 8金融机构负责反洗钱工作的应当是（    ）。

  A.设立专门机构

  B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

  C.指定专人

  D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

  开始考试点击查看答案
• 9金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（    ）罚款。

  A.一万元以上五万元以下

  B.五万元以上五十万元以下

  C.五万元以上十万元以下

  D.十万元以上二十万元以下

  开始考试点击查看答案
• 10根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（    ）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。

  A.季度

  B.半年度

  C.一年

  D.一个月

  开始考试点击查看答案