《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括：（    ）

试卷相关题目

• 1下列关于人民币跨境支付系统的说法中，正确的是（    ）。

  A.运行时间为5×8小时

  B.一般工作日日间场次运行时间为当日8:30到17:30

  C.假日后第一个工作日的日间场次开始运行时点为当日4:30

  D.日间场次的定时净额结算业务截止时点为当日16:00

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• 2下列说法中，可有效提高支付安全，防范金融风险的是（    ）。

  A.通过互联网支付、购物时，应仔细辨认网站、网址等信息，防止被钓鱼网站套取银行账户信息

  B.不在公共场所使用网上银行与网上支付功能

  C.发现银行账户状态异常，及时致电银行查询

  D.签署授权支付协议时，认真了解协议内容，准确填写有关信息

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• 3银行业金融机构接入网上支付跨行清算系统，应按照（    ）程序办理。

  A.申请

  B.审核

  C.实施

  D.加入

  E.公告

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• 4以下属于网上支付跨行清算系统业务处理特点的有（    ）。

  A.逐笔发送

  B.实时转发

  C.定时清算

  D.金额5万以下

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• 5小额支付系统普通借记支付业务包括下列（    ）。

  A.支票截留业务

  B.国库资金借记汇划业务

  C.委托收款业务

  D.代收水电费等业务

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• 6下列账户中可以支取现金的是：（    ）

  A.金融机构存放同业资金账户

  B.业务支出账户

  C.住房基金专用存款账户

  D.客户交易结算资金账户

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• 7电子商业汇票系统与（    ）系统相连接。

  A.大额支付系统

  B.小额支付系统

  C.支票影像系统

  D.征信系统

  E.商业银行行内系统

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• 8在电子商业汇票系统中，（    ）在进行业务处理时，需要加盖电子签名。

  A.客户

  B.接入行

  C.接入财务公司

  D.人民银行

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• 9开户许可证中载明的事项有：

  A.申请开户日期

  B.存款人名称

  C.存款人账号

  D.存款人营业执照号码

  E.账户性质

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• 10小额支付定期借记业务包括：（    ）

  A.代收水费

  B.代收煤气费

  C.国库批量扣税业务

  D.代缴电话费

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